贷款方首次详述欺诈指控 Radiant World涉嫌以假合同和已付款发票融资

格隆汇9月3日｜一名贷款方在提交给新加坡高等法院的文件中指控，铁矿石贸易商Radiant World利用已经付款的嘉能可发票，辅以虚假合同，筹集了3170万美元融资。这一披露来自总部位于新加坡的发票融资平台Incomlend Pte.上周提交的文件，也是Radiant World的一家贷款方首次详细提出针对该公司的欺诈指控。根据相关法庭文件，Radiant World集团高级管理人员Amit Sharma于2025年12月联系Incomlend寻求融资，拟以向其货物买家嘉能可国际开出的发票作为抵押。文件称，Incomlend于2026年5月根据Radiant World提供的两张面值总计超过3400万美元的发票，向其提供了3170万美元融资。当时Radiant World称，嘉能可尚未进行付款。法庭文件显示，但当Incomlend 8月份向嘉能可要求付款时，获悉相关发票早已结清，而且作为发票基础的合同并非真实合同。